法令等に基づく当金庫の確認義務履行に関するお願い

平素より《よこしん》外為インターネットバンキングサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当金庫では「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます)および「米国OFAC規制等の各国経済制裁関連法令・規制」(以下「各国経済制裁関連法」といいます)に基づき、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止する態勢の強化に取り組んでおります。

ご依頼いただくお取引について、下記『「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行等の確認義務履行に関するお客さまへのお願い』および『「米国OFAC規制」等を踏まえた対応について』の内容をご確認いただき、内容に同意いただける場合は、OKを押してデータをご入力ください。また、ご入力時には、お客さまのお取引が「外為法」および「各国経済制裁関連法」の規制対象取引に該当しないことを確認させていただくため、お取引の目的をご入力いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地、船積地域(都市名)、仕向地(仲介貿易の場合)をあわせてご入力ください。
お取引によっては、さらに詳細な内容をお伺いする場合や、法令等に基づく規制に該当しないことが確認できない場合は、お取引をお断りさせていただく場合がございます。

また、内容に同意いただけない場合は、当金庫ではお取扱いが出来ません。キャンセルを押して市場国際部またはお取引店に ご相談ください。

お客さまのご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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